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随着整体加密产业高速成长数字货币钱包，华尔街机构的涌入，以及上市公司Microstrategy、Square与特斯拉(Tesla)等相继宣布买进比特币(BTC)后，加密货币公司在今年被加速推上了风口浪尖，同时引来了更多的监管关注。

在接连经手USDT发行商Tether及其姐妹公司Bitfinex一案，以及加密新创Coinseed诈欺起诉后，纽约总检察长莉蒂亚・詹姆丝(Letitia James)于昨(1)日发布公开警告信，提醒投资人在进行加密货币投资时应注意高度风险，同时特别警告加密业者，若展开业务时未在纽约州进行注册义务，NYAG将会毫不犹豫地进行起诉并勒令停业。

詹姆丝提到，贪婪的加密业者经常将投资人的钱拿去冒不必要的风险，为了创造公平交易环境，在此向全美国的加密货币投资人及业者发出警告。

近日，湖南省永州市双牌县公安局刑侦大队在工作中发现一个以杜某为首的涉嫌电信网络诈骗的“跑分团伙”，当即组织民警赶赴冷水滩区开展调查。

即便是合规投资仍面临极高风险

警告信内容称，2019年新冠病毒爆发后，执法人员发现有许多犯罪份子正在利用虚假承诺甚至高报酬保证来窃取资金。此外，目前交易市场疯狂的价格波动、平台营运商间的利益冲突，以及市场操纵风险都在持续上升。因此，NYAG提醒投资人，在进行加密货币投资时应极其谨慎。

詹姆丝强调，即使是对加密货币资产进行合法投资，投资人仍将面临投机泡沫影响。

“加密货币是高风险、不稳定的投资，可能会导致灾难性的损失。”

接下来，詹姆丝也提到了加密货币的匿名特性，也让许多犯罪分子能在借机利用来达成洗钱、人口贩运、非法融资、逃税等目的。

警告加密货币业者

詹姆丝在新闻稿中提及，此次的公开警告信是受到了近期发生的两件诉讼案所影响，分别是加密新创Coinseed平台诈骗指控，以及Bitfinex私下挪用姐妹公司Tether8.5亿美元储备金一案。

2月17日，NYAG向加密货币服务商Coinseed及其两位高层提起诉讼，指控该平台未于纽约州注册，并通过ICO诈取了全美成千上万名投资者，窃取资金超过100万美元。

一个礼拜后，NYAG在2月24日宣布与Bitfinex和Tether达成和解，而Bitfinex和Tether同意支付1,850万美元和解金、在未来两年每季提交稳定币USDT储备金报告，并停止在纽约州的交易活动。

于此次新闻稿中，詹姆丝再次强调Tether一案中，该公司谎报他们的稳定币随时都有美元储备金支撑，但事实上却并没有，并称两间公司为了掩盖真相而动用了数亿美元资金。

上述两件诉讼案让詹姆丝决定向发布公开警告信，并提醒加密货币业者数字货币钱包，加密货币在纽约被视为金融商品，若在纽约州开业，就必须在纽约检察总长办公室(OAG)进行注册，否则都将遭到民事及刑事起诉。