如果您的公司提供数字货币兑换服务,必须要向澳大利亚分析与报告中心(AUSTRAC)注册。 如果您的公司提供数字货币兑换服务,必须要向澳大利亚分析与报告中心(AUSTRAC)注册。数字货币是一种价值的数字表示形式,可作为一种交换手段,不会在任何政府机构的授权下发行。 数字货币提供商受AUSTRAC监管。有合规义务,例如可疑事项报告,大额报告,采用反映您的业务风险,运营和记录保留的AML / CTF程序。在未注册的情况下提供数字货币兑换服务是违法的。 法律要求 最少一名澳洲本地董事 最少一名股东 合规计划书 业务计划 文件要求 护照复印件公证本 三个月内水电费账单/地址证明公证本 无犯罪证明 控股公司证书,公司注册及章程公证本 控股公司的最终实益拥有人和董事在三个月内公证护照,水电费单/地址证明公证本 国外注册公司或控股公司的财务报表 服务内容 成立当地公司 挑选必须的本地董事、合规官等 申请资料协助准备 协助准备公司架构图、声明书、安全评审报告等 可提供当地办公室选址 AML流程建立,反洗钱反恐合规 申请成功后每月协助管理 UCG的优势 一站式全面服務 快捷高效的过程 結構性的專业建議 专注的持續合規支持 服務提供商的廣泛網絡 资质申请时长:1-2月 资质转让时长:1-2周 本文来源:火星00f6E4Ur —- |
做为17年进到币市的老苋菜,分享一下历经这几年的视力,在咫尺的投资商场上有些人赚便会有些人亏空。 而什么样的人会收获呢?学问储备充裕的人,她们有了了的名堂投资全...
证明欠安时,它慢慢出当今其他限度的愚弄中。由于其原有的秉性,它证明出了应有的后果。以蚂蚁金服推出的互惠宝为例数字货币资讯,与传统保障的折柳在于区块链时代的引入。...
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印度中央银行、即印度储备银行,似乎终于阐明了其对与加密货币相关的金融服务的立场。为回应知情权要求,印度储备银行(RBI)澄清说,对于向加密货币公司或交易者提供帐...