美国佛蒙特州发布命令,反对加密货币借贷公司BlockFi的高利息存款账户,理由是它等同未经注册证券,成为继纽泽西州、阿拉巴马州和德州之后CGPAY钱包,第四个祭出类似反对举措的州份。 关于佛蒙特州金融监管当局发出的通知细节尚未出炉,不过,BlockFi已在网站上通知客户相关讯息。 BlockFi和佛蒙特州证券局并未立即回应上述消息。 过去一周,纽泽西州、德州和阿拉巴马州的监管当局已经针对BlockFi与其两家子公司BlockFiLending、BlockFi Trading展开调查。 监管当局指控BlockFi的利息账户等同于未经注册证券。该公司广告营销指出,客户在这种账户定存存入加密货币,就能获得高报酬。 在美国,证券属于投资合约,在美国销售证券,必须事前向该国的证券管理委员会(SEC)进行注册。监管机构主张,BlockFi的借贷账户相当于证券,因为当BlockFi的客户存入他们的加密货币时,就预期BlockFi会为他们赚取利息。 BlockFi则否认这些账户等同于发行证券。该公司在7月23日的一条推文中表示,正在与监管机构讨论相关内容。该公司当时表示:“BlockFi为全世界各地现有客户全面营运,客户将能持续使用BlockFi的所有产品、服务和资产。” 相关事件从上周一陆续展开,当时纽泽西检察长命令BlockFi在该周停止接受新客户,不过这道命令并未阻止BlockFi服务该州的现有客户。BlockFi成立四年,总部就设在纽泽西州。 到了上周三,阿拉巴马州的监管机构要求BlockFi为当局可能祭出的停止与中止命令提出辩驳,BlockFi有25天可提出令人信服的主张论点。 柬埔寨金边隆边区警方接获市民发现网赌窝点的举报电话后,于2月20日下午3点30分,前往53号路和53号路两处地点实施突袭,并逮捕了17人。 “跑分”,一种被犯罪分子包装成“男女不限、日薪千元、当日结算”的兼职,实际就是为电信网络诈骗洗钱的“工具人”。近日,上海浦东警方捣毁两个“跑分”犯罪团伙,抓获嫌疑人18人,现场缴获涉案手机22部,银行卡58张。 接着在上周四,德州州立证券局(TexasStateSecuritiesBoard)也对BlockFi发出停止与中止命令,可能会在10月13日的听证会后生效。 根据德州州立证券局的资料,BlockFi管理的资产规模达150亿美元,其中有6.91亿美元的资产来自德州居民。 BlockFi主要通过像是Gemini、BitGo和Coinbase这类第三方托管机构来协助储存客户的存款资产CGPAY钱包,这样的比率在今年第1季占了客户资产的43%,其余则是以流动性或贷款方式存在。 |
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